Каталог

Интернет-магазин «Холодильник.Ру» оказался в центре скандала

В сеть интернет просочились е-мейл переписка со схемами обнала с упоминанием крупнейшего магазина интернет-торговли Холодильник.ру Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко – сообщает ИА “Наша Версия”.

Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье». Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем.
Почтовый ящик содержит несколько тысяч писем в которых Михаил Зак обсуждает условия обнала, согласовывает фиктивные договоры, основная цель которых –обналичивание средств. Для вывода средств он использует в том числе биткоины в обход процедур AML (Anti Money Laundering – противодействие отмыванию денег. – Ред.). По всей видимости, указанные документы были предоставлены так же и в Кипрский суд, рассматривающий дело.

Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина», российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из российских государственных фондов. Основным «легальным» бизнесом, через который, судя по всему, всё и происходит, является российская компания ООО «Эдил-Импорт», владелец «интернет-магазина Холодильник.Ру». Бенефициары «Холодильник.Ру» – Светлана и Валерий Ковалевы, согласно переписке – видимо одни из активных участников группы, именно в их интересах действовал Зак.

В распоряжении журналистов “Наша Версия” имеется письмо, в котором упоминается, что доверенный менеджер владельца банка «Центрокредит» Андрея Тарасова, некая Маргарита Белаш, должна получить в офисе «Центрокредит» наличные от компании «Холодильник.Ру» . Передача должна быть осуществлена Андреем Толкачевым – сотрудником «Холодильник.ру», а указания на передачу средств он получает от Михаила Зака. В другом письме обсуждаются проценты за получение в том числе этих денег. В переписке упоминается Валерий Ковалев. Еще одним ключевым участником переписки является Юрий Еременко, занимающий̆ должность «Президент Холодильник.Ру», и его адвокат – Илья Гатикоев.
Подробности журналистского расследования можно прочитать на сайте издания.

Комментарии (0)

Читайте также:

26.12.2019 08:58
В соседнем Вольске – нашествие фейковой икры
В канун новогодних праздников прилавки города Вольска заполонила красная икра непонятного происхождения по бросовым ценам. ...
13.12.2019 09:20
Стали известны знаки зодиака – долгожителей
Известные астрологи составили ТОП-5 знаков зодиака которым обеспечена долгая жизнь. Тельцы Обладают всеми необходимыми качествами, ...
21.04.2020 10:23
Подробный гороскоп на 22 апреля 2020 года
Гороскоп на 22 апреля 2020 Овен День дает шанс достичь больших успехов. Особенно хорошо он ...
Фоторепортажи
Видеосюжеты

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: