Каталог
Кто звонит? Узнайте из какой организации звонок

Интернет-магазин «Холодильник.Ру» оказался в центре скандала

В сеть интернет просочились е-мейл переписка со схемами обнала с упоминанием крупнейшего магазина интернет-торговли Холодильник.ру Светланы и Валерия Ковалевых и Юрия Еременко – сообщает ИА “Наша Версия”.

Кипрская компания UCF обратилась в правоохранительные органы Латвии с заявлениями, к которым была приобщена переписка гражданина России Михаила Зака, информация о котором ранее была опубликована в «панамском досье». Доказательства, приобщенные к заявлению, указывают на то, что Зак может являться активным членом преступной группы, профессионально занимающейся «обналичкой» и легализацией средств, полученных преступным путем.
Почтовый ящик содержит несколько тысяч писем в которых Михаил Зак обсуждает условия обнала, согласовывает фиктивные договоры, основная цель которых –обналичивание средств. Для вывода средств он использует в том числе биткоины в обход процедур AML (Anti Money Laundering – противодействие отмыванию денег. – Ред.). По всей видимости, указанные документы были предоставлены так же и в Кипрский суд, рассматривающий дело.

Согласно переписке, одним из банков, вовлеченных в схемы, выстроенные Заком, выступает в лице некоего «Вадима Федчина», российский банк «Центрокредит», офис которого расположен также в центре Лондона на 28, Redburn Street. Там же, в Лондоне, проживает владелец банка, россиянин Андрей Тарасов, упоминаемый в российских СМИ в связи с активным использованием им денег из российских государственных фондов. Основным «легальным» бизнесом, через который, судя по всему, всё и происходит, является российская компания ООО «Эдил-Импорт», владелец «интернет-магазина Холодильник.Ру». Бенефициары «Холодильник.Ру» – Светлана и Валерий Ковалевы, согласно переписке – видимо одни из активных участников группы, именно в их интересах действовал Зак.

В распоряжении журналистов “Наша Версия” имеется письмо, в котором упоминается, что доверенный менеджер владельца банка «Центрокредит» Андрея Тарасова, некая Маргарита Белаш, должна получить в офисе «Центрокредит» наличные от компании «Холодильник.Ру» . Передача должна быть осуществлена Андреем Толкачевым – сотрудником «Холодильник.ру», а указания на передачу средств он получает от Михаила Зака. В другом письме обсуждаются проценты за получение в том числе этих денег. В переписке упоминается Валерий Ковалев. Еще одним ключевым участником переписки является Юрий Еременко, занимающий̆ должность «Президент Холодильник.Ру», и его адвокат – Илья Гатикоев.
Подробности журналистского расследования можно прочитать на сайте издания.

Комментарии (0)

Читайте также:

26.12.2019 09:32
Орден Мужества – посмертно
Погибший при задержании наркоторговцев лейтенант Михаил Гадеев представлен к награждению Орденом Мужества посмертно. В адрес ...
22.02.2018 11:37
Балаковцев хотят вывести из “супер-нехорошего положения”
В Балаково вчера, 21 февраля, прошло совещание с участием главы района Александра Соловьева, генерального директора ...
16.12.2019 09:07
А ваша “ласточка” энергоэффективна?
В России 31 марта 2020 года вступит в силу ГОСТ, который получил название «этикетка энергоэффективности», ...
Фоторепортажи
Видеосюжеты

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: