Следственным отделом по городу Балаково регионального СУ СКР завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора одной из организаций, расположенной в городе Балаково.
Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).
Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из межрайонной ИФНС России № 20 по Саратовской области.
Установлено, что у организации, действующей на территории города Балаково, на ноябрь 2019 года образовалась недоимка по налогам (сборам, страховым взносам) в сумме более 7 млн рублей; а по состоянию на март 2022 года – более 13 млн рублей.
Обвиняемый, зная, что возглавляемая им организация является недоимщиком и имея реальную возможность погашения задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), организовал взаиморасчеты с партнерами на расчетные счета третьих лиц. Таким образом с ноября 2019 по март 2022 года он сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.
Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
