В производстве СЧ СУ У МВД России по г. Саратову находятся несколько уголовных дел о мошенничествах, возбужденных по заявлениям граждан, пострадавших от интернет-проекта «Finiko».
Установлено, что компания «Finiko» осуществляла деятельность по привлечению денежных средств граждан под предлогом инвестиций в финансовые инструменты. Есть основания полагать, что организация имеет признаки финансовой пирамиды.
В настоящее время по указанным уголовным делам проводятся следственные действия и иные процессуальные мероприятия, направленные на документирование всех фактов противоправной деятельности.
Жители г. Саратова и Саратовской области, пострадавшие от действий представителей компании «Finiko», могут обратиться в СЧ СУ У МВД России по г. Саратову: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, телефон: (8452) 99-58-07.
Напомним, компания зародилась летом 2019 года в Татарстане. Основатели компании — жители Казани Кирилл Доронин (публичный представитель бренда, серийный предприниматель. Был учредителем около 20 компаний), Зыгмунт Зыгмунтович, Марат Сабиров и Эдвард Сабиров (партнер бывшего министра связи РФ Николая Никифорова в компании по застройке Иннополиса за 70 млрд руб.). Позднее сооснователи стали утверждать, что все идеи исходили от Доронина, а они лишь выполняли их и контролировали. Кроме того, «Finiko» была лишь торговой маркой, а не зарегистрированным юридическим лицом.
Финико позиционировала себя как «система автоматической генерации прибыли», суть всех продуктов которой сводится к одному: сервис берёт у клиента деньги, вкладывает их на бирже и получает прибыль, которой щедро делится с клиентом. Вкладчикам предлагали инвестиционные продукты, основанные на диверсификации доходов на нескольких финансовых рынках мира, в том числе Московской бирже, Чикагской товарной бирже и нескольких криптобиржах. Фирма утверждала, что помогает закрыть этими деньгами кредит, купить машину или квартиру за 35 % стоимости и просто заработать. В рекламных предложениях говорилось о 30 % годовых и даже о 5 % в день
20 декабря 2020 года компания Finiko выпустила собственную криптовалюту FNK, которая появилась на криптовалютных биржах. Сперва покупка криптовалюты была добровольной, но в июне 2021 года основатель компании Кирилл Доронин объявил, что Finiko переходит на расчёты с пользователями только в FNK, а «цифроны» останутся единицей измерения внутри платформы. После этого стоимость FNK выросла с чуть более 25 долларов до 217 долларов, но затем курс начал снижаться и 26 июля за один FNK предлагали около 50 центов.
После скачка курса криптовалюты компания Finiko остановила выплаты клиентам. А 16 июля Кирилл Доронин во время прямого эфира в инстаграме заявил, что уже две недели не может связаться с другими основателями проекта. Доронин назвал себя скромной «говорящей головой», а остальных основателей — людьми, которые принимают решения. «Для меня это выглядит так, что меня, по сути, выперли из компании. Так я это трактую», — говорил он. Доронин пообещал обратиться в правоохранительные органы с заявлением на своих партнёров. В ответ Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь заявили, что считают себя обманутыми, а Доронина якобы ограбили на 50 миллионов долларов средств вкладчиков.
