Прокуратура города Балаково отреагировала на нарушения оператором по приему платежей законодательства о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В законодательстве РФ с 1 октября 2024 года вступили в силу изменения, согласно которым осуществление деятельности по сбору платежей в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг разрешено только при вступлении в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется банком России.
Прокуратура провела проверку, которая показала, что вопреки требованиям закона юридическое лицо в Балакове своевременно не обеспечило включение в соответствующий реестр.
Установлено, что в данной организации отсутствуют правила внутреннего контроля, не назначено должностное лицо, ответственное за их реализацию. Не обеспечено также обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Прокуратура г. Балаково внесла представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.
Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем).
