Следователями ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области выявлен факт легализации денежных средств, полученных преступным путем. Им удалось это сделать в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего гражданина по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.
Установлено, что мужчина, являясь межрегиональным наркокурьером, при помощи банковских счетов и электронных кошельков совершил ряд финансовых операций с денежными средствами и иным имуществом. Общая сумма “отмытых” таким образом денежных средств, полученными от незаконного оборота наркотков с целью придания им вида правомерного владения, составила более шести миллионов рублей.
ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено новое уголовное дело – по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый находится под стражей.
